وسوم : تمويل الإرهاب

أخبار 🇰🇼

بنك الكويت الوطني يؤكد انتهاجه سياسة صارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Anis Maghraoui
بنوك عربية قال بنك الكويت الوطني، السبت 30 مايو، إنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى...
أخبار مميز 🇶🇦

قطر تصدر إرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Admin
أعلن عبدالله بن سعود ال ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الثلاثاء الماضي عبر الموقع الرسمي للمصرف، عن إصدار الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة،...
أخبار مميز 🇧🇭

لجنة الفاتف العالمية تعتمد التقييم المشترك للبحرين

Admin
نشر المصرف المركزي البحريني الثلاثاء الماضي اعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، بمشاركة...