السعودية: الكشف عن تنظيم احتيالي استولى على 16 مليون ريال
بنوك عربية أعلنت نيابة الاحتيال المالي السعودية عن الكشف عن تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما، استولوا على مبالغ مالية بقيمة 16 مليون ريال من...
وسوم : غسيل الأموال
المركزي العراقي يحذر من إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
بنوك عربية حذر البنك المركزي العراقي، المتعاملين، من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق. وذكر إعلام البنك في بيان: “أننا نحذر من إساءة البعض...
القضاء يتهم حاكم مصرف لبنان بغسيل الأموال والاختلاس
بنوك عربية رد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان على اتهامات وجهها له قاضي لبناني بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال، مؤكدا براءته من تلك...
إتحاد المصارف العربية يعقد تدريبات مشتركة لمحاربة غسيل الأمول قريبا
بنوك عربية أعلن وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية من واشنطن، أنه في إطار تعزيز التواصل مع السلطات الرقابية الاميركية والمصارف العربية سيقوم الإتحاد وبالشراكة...
النقد العربي ينظم تدريبا حول غسيل الأموال والجرائم المالية
بنوك عربية بدأت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة...
النقد العربي يطلق دورة صناعة التقنيات المالية لموظفي البنوك المركزية
بنوك عربية أطلق صندوق النقد العربي، اليوم الاثنين دورة “الأطر التنظيمية والتشريعات لصناعة التقنيات المالية الحديثة” التي تستهدف الموظفين في البنوك المركزية. وتتوجه الدورة التي...
المركزي الإماراتي يعاقب شركة صرافة مالية
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على المالك والمدير العام لشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقا لأحكام مادتي 87 و 137...
البحرين المركزي يعزز الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية
بنوك عربية تعاون مصرف البحرين المركزي مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص أموال الجمعيات الخيرية، والرقابة عليها. وقال...
أهم قضايا مكافحة غسيل الأموال على جدول الملتقى السنوي
بنوك عربية يناقش خبراء وأخصائيين، موضوعات هامة تتعلق بالفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال...
المركزي الإماراتي يطالب البنوك بمراقبة حسابات ناشطي وسائل التواصل
بنوك عربية طالب مصرف الإمارات المركزي، البنوك الإماراتية، بمراقبة حسابات الناشطين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من أن دوران الأموال في الحساب المصرفي يتناسب...