فرص مالية للعراق بعد شطبه من قائمة غسيل الأموال الأوروبية
بنوك عربية توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على...
وسوم : غسيل الأموال
المركزي العراقي يحدد ضوابط إدخال وإخراج الأموال
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد...
الإمارات تعزز حماية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمر في غاية الأهمية، ما يدعو إلى...
المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
بنوك أمريكية ترفض طلب شركات عملات مشفرة الوصول لنظام الدفع
بنوك عربية اعترضت بعض البنوك الأمريكية على الطلب من شركات التشفير مشيرة إلى أن هؤلاء الشركات ليس لديهم ضوابط داخلية صحيحة للتعامل مع الأنشطة غير...
ليبيا المركزي طرابلس يبحث الرقابة والاشراف على المصارف التجارية
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها...
ديوان المحاسبة يُسجل اختلاسات بالصحارى الليبي بقيمة 106 مليون دينار
بنوك عربية طرح ديوان المحاسبة الليبي تقريره لعام 2020، إذ تضمن التقرير تسجل اختلاسات بمصرف الصحاري تُقدر بحوالي 106 مليون دينار ليبي، كما بين غياب...
المركزي السعودي يحذر من استلام أموال لإيداعها حسابات مجهولة
بنوك عربية حذر البنك المركزي السعودي المتعاملين، من تسلم، مبالغ مالية لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع. وقال المركزي، إن تسلم مبالغ نقدية من...
التجاري الوطني الليبي ينظم دورة حول فليكس كيوب
بنوك عربية أعلن المصرف التجاري الوطني الليبي عن تنظيم دورة لموظفيه بخصوص الإصدار الجديد للمنظومة المصرفية الجديدة فليكس كيوب 14.2 . وأشار المصرف التجاري الوطني...
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة
بنوك عربية أصدر المصرف الإماراتي المركزي، إرشادين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، يركزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص...