وسوم : غسيل الأموال

أخبار 🇮🇶

المركزي العراقي يحدد ضوابط إدخال وإخراج الأموال

Rami Salom
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد...
أخبار تكنولوجيا مالية 🇦🇪

الإمارات تعزز حماية النظام المالي ومكافحة غسيل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية أكدت دولة الإمارات أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة أمر في غاية الأهمية، ما يدعو إلى...
أخبار 🇦🇪

المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال

Rami Salom
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
أخبار أخبار عالمية تكنولوجيا مالية

بنوك أمريكية ترفض طلب شركات عملات مشفرة الوصول لنظام الدفع

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية اعترضت بعض البنوك الأمريكية على الطلب من شركات التشفير مشيرة إلى أن هؤلاء الشركات ليس لديهم ضوابط داخلية صحيحة للتعامل مع الأنشطة غير...
أخبار تكنولوجيا مالية 🇱🇾

ليبيا المركزي طرابلس يبحث الرقابة والاشراف على المصارف التجارية

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عددا من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها...
أخبار تكنولوجيا مالية 🇱🇾

ديوان المحاسبة يُسجل اختلاسات بالصحارى الليبي بقيمة 106 مليون دينار

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية طرح ديوان المحاسبة الليبي تقريره لعام 2020، إذ تضمن التقرير تسجل اختلاسات بمصرف الصحاري تُقدر بحوالي 106 مليون دينار ليبي، كما بين غياب...
أخبار 🇸🇦

المركزي السعودي يحذر من استلام أموال لإيداعها حسابات مجهولة

Rami Salom
بنوك عربية حذر البنك المركزي السعودي المتعاملين، من تسلم، مبالغ مالية لإيداعها في حساب شخص مجهول بغرض التبرع. وقال المركزي، إن تسلم مبالغ نقدية من...
أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇱🇾

التجاري الوطني الليبي ينظم دورة حول فليكس كيوب

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية أعلن المصرف التجاري الوطني الليبي عن تنظيم دورة لموظفيه بخصوص الإصدار الجديد للمنظومة المصرفية الجديدة فليكس كيوب 14.2 . وأشار المصرف التجاري الوطني...
أخبار مميز 🇦🇪

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة

Rami Salom
بنوك عربية أصدر المصرف الإماراتي المركزي، إرشادين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، يركزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص...
أخبار أخبار عالمية 🇱🇾

ليبيا المركزي بطرابلس يبحث آليات الحد من غسيل الأموال

Nesrine Bouhlel
بنوك عربية ناقش الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس مع بول ايهرن Paul Ahern مساعد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية آليات الحد من عمليات...