وسوم : مكافحة الإرهاب

أخبار 🇮🇶

المركزي العراقي يحدد ضوابط إدخال وإخراج الأموال

Rami Salom
بنوك عربية حدد البنك المركزي العراقي، ضوابط التصريح عن الأموال، وتم نشر هذه على الموقع الإلكتروني، والتي تحدد قيمة الاموال المسموح إدخالها وإخراجها من البلاد...
أخبار 🇦🇪

المركزي الإماراتي يعاقب 6 شركات صرافة لضعف الإمتثال

Rami Salom
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على /6/ شركات صرافة عاملة في الدولة، عملا بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي...
أخبار 🇪🇬 🇦🇪

الإمارات عززت فاعليتها بمواجهة غسل الأموال

Rami Salom
بنوك عربية أعلن اتحاد المصارف العربية، عن تنظيم مؤتمر “تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية”، خلال الفترة من 25 مارس، وحتى 27 مارس المقبل، في منطقة...