ليبيا المركزي يختتم المشاورات مع النقد الدولي
بنوك عربية اختتم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
المغرب: غسيل الأموال ينتظر قراراً حاسماً
بنوك عربية يترقب المغرب قراراً حاسماً في فبراير/ شباط المقبل، حيث يتمنى مغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيفتح المجال أمام التقدم في المفاوضات...
الريان القطري يصدر تعقيباً على الغرامة المفروضة ضد فرعه في بريطانيا
بنوك عربية طرح مصرف الريان القطري بياناً للتعقيب على الأنباء المتداولة في السوق بشأن الغرامة المفروضة على مصرف الريان المملكة المتحدة البريطانية. وأكد المصرف في بيان...
المركزي العراقي ينفي توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية
بنوك عربية نفى مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية، مؤكدا عدم صحة هذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي...
المركزي الإماراتي يغرم “صرافة” مليوني درهم لتجاهلها خطابات الممانعة
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 1.925000 درهم على شركة صرافة عاملة في الإمارات، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم...
المركزي العراقي يرجع انخفاض مبيعات العملة الأجنبية لضعف البنية الإلكترونية للمصارف
بنوك عربية أرجع البنك المركزي العراقي انخفاض حجم مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية في الآونة الآخيرة لتأجيل تنفيذ جزء من الحوالات الخارجية بسبب عدم استعداد...
مُحاكمة مُتّهمَين بغسيل 5 مليون دولار
بنوك عربية أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عن الشروع بمحاكمة سيدة عربية وآخر عربي من دولة أخرى بتهمة غسيل ما يقارب الـ 05 مليون دولار...
أسبوع أبوظبي المالي يستعرض تكنولوجيا الذكاء المالي والاحتيال وغسيل الأموال
بنوك عربية أعلنت جي 42، شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية العاملة في الإمارات عن كونها الشريك الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في أسبوع أبوظبي المالي 2022، والذي...
إختتام ملتقى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي اليوم
بنوك عربية إختتم إتحاد المصارف العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم السبت،ملتقى دولي حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في مدينة شرم الشيخ بجمهورية...