وسوم : مكافحة غسيل الأموال
أفريكسم بنك ينظم ورش للتمكين البنوك من الخدمات المصرفية المراسلة
بنوك عربية أطلق بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة (BAFT)، اليوم الإثنين سلسلة من ورش العمل التدريبية للبنوك الإفريقية المستجيبة، لتعزيز قدرتها...
الرقابة الحديثة موضوع ورشة ينظمها النقد العربي
بنوك عربية ينظم صندوق النقد العربي أمس الأربعاء واليوم الخميس الموافقين لـ 23-24 يونيو /حزيران الحالي ورشة عمل إفتراضية حول “الاعتبارات الرئيسة لتفعيل التقنيات التنظيمية والرقابية...
انطلاق مشروع الدفع الرقمي مع قابلية التشغيل التبادلي في موريتانيا
بنوك عربية وقع الكبير مولاي الطاهر محافظ البنك المركزي الموريتاني صباح أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بمقر البنك في نواكشوط عقد الإنطلاقة الرسمية لمشروع الدفع الرقمي...
إفتتاح لقاء المصرفيين حول علاقات المصارف بالبنوك المراسلة والامتثال اليوم
بنوك عربية أعلن وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية عن إفتتاح اللقاء العربي القبرصي السنوي السابع للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اليوم الجمعة تحت عنوان...
النقد العربي يصدر إرشادات حول مزودي المحافظ الرقمية
بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة أمس الثلاثاء، دليل إرشادي حول “أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي...
ورشة لحماية بيانات منصة “بُنى” يعقدها النقد العربي اليوم
بنوك عربية أعلن صندوق النقد العربي عن إنعقاد ورشة عمل إفتراضية اليوم الخميس لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة...
الكويت المركزي: 4.4 مليون دينار غرامات على البنوك وشركات الصرافة
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي، نحو 236 جزاء ماليا وغير مالي على البنوك وشركات الصرافة المحلية، تتعلق بمخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
“البحرين” تطلق حملة لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال
بنوك عربية أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم...