الكويت المركزي: 4.4 مليون دينار غرامات على البنوك وشركات الصرافة
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي، نحو 236 جزاء ماليا وغير مالي على البنوك وشركات الصرافة المحلية، تتعلق بمخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
“البحرين” تطلق حملة لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال
بنوك عربية أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم...