24 مليون دينار غرامات على مصارف عراقية وشركات صرافة
بنوك عربية أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية، ومنها شركات الصرافة، تجاوزت 24.9 مليار دينار عراقي خلال الربع...
وسوم : غرامة
محكة جزائرية تلغي حكما بتغريم بنك الإسكان والتمويل الأردني
بنوك عربية أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، اليوم الأحد عن أن محكمة جزائرية ألغت حكما ابتدائيا صادرا بحقه، كما الغت غرامة مالية بقيمة 52...
الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...
المركزي الإماراتي يعاقب (فرد) لنشاطه المالي من دون ترخيص
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات على فرد غير مصرح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الإمارات، إضافة إلى تغريمه مبلغ...