صندوق النقد العربي ينظم ورشة لدعم التحول المالي الرقمي
بنوك عربية نظم صندوق النقد العربي على مدار يومي الأربعاء والخميس 24و25 مارس الجاري، ورشة عمل إفتراضية حول “قواعد إعرف عميلك الإلكترونية وإلحاق العملاء” في...
وسوم : غسيل الأموال
تدابير اتحاد المصارف العربية لمجابهة الجرائم المالية
بنوك عربية أفاد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، في فعاليات اليوم الأول من منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي بدأ أمس الخميس...
“النقد العربي” يوعي الشباب بمخاطر “غسيل الأموال”
بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي، العدد التاسع من “سلسلة كتيبات تعريفية” التي تستهدف تعزيز المعرفة بغسل الأموال والمخاطر ذات العلاقة. ويلقي الكتيب الضوء على...
البحرين: المحكمة الجنائية تُغّرم بنك المستقبل لتورطه في قضايا غسيل الأموال
بنوك عربية أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، اليوم الخميس 27 أغسطس، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال، والمتهم فيها البنك...