النقد العربي يصدر إرشادات حول مزودي المحافظ الرقمية
بنوك عربية أصدر صندوق النقد العربي من خلال مجموعة العمل الإقليمية العربية للتقنيات المالية الحديثة أمس الثلاثاء، دليل إرشادي حول “أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
ورشة لحماية بيانات منصة “بُنى” يعقدها النقد العربي اليوم
بنوك عربية أعلن صندوق النقد العربي عن إنعقاد ورشة عمل إفتراضية اليوم الخميس لاستعراض الأطر التي تعتمدها منصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة...
الكويت المركزي: 4.4 مليون دينار غرامات على البنوك وشركات الصرافة
بنوك عربية وقع بنك الكويت المركزي، نحو 236 جزاء ماليا وغير مالي على البنوك وشركات الصرافة المحلية، تتعلق بمخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
“البحرين” تطلق حملة لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال
بنوك عربية أصدر المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، قرارا بتخصيص محكمتين جنائيتين للنظر في جرائم...
قطر تصدر إرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن عبدالله بن سعود ال ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الثلاثاء الماضي عبر الموقع الرسمي للمصرف، عن إصدار الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة،...
لجنة الفاتف العالمية تعتمد التقييم المشترك للبحرين
نشر المصرف المركزي البحريني الثلاثاء الماضي اعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، بمشاركة...