الابتكار المالي وغسيل الأموال ضمن أولويات الإمارات المركزي وأندونيسيا
بنوك عربية وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا “البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا” مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار المالي الرقمي في...
وسوم : مواجهة غسل الأموال
المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب....
الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...