“اعرف زبونك” تربك البنوك الجزائرية وسط مخاوف من البيروقراطية
بنوك عربية يبرز إجراء “اعرف زبونك” في الجزائر كآلية أساسية تعتمدها البنوك الجزائرية منذ مطلع مايو/ آيار الجاري لفهم هوية العملاء بشكل أدق ومتابعة مصادر...
وسوم : الرقابة المالية
النقد الدولي يحذر من الذكاء الاصطناعي
بنوك عربية قد تُعزز التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي دفاعات الأسواق في مواجهة التهديدات الإلكترونية، غير أن هذه التقنية باتت تُشكّل مخاطر قادرة على إحداث...
الجزائر المركزي يشدد الرقابة على التزامات البنوك الخارجية
بنوك عربية أعاد القرار الجديد الصادر عن بنك الجزائر المركزي بشأن ضبط التزامات البنوك والمؤسسات المالية الخارجية فتح النقاش حول مستقبل عمليات الاستيراد في الجزائر، خاصة في...
الجزائر المركزي يعزز مكافحة تبييض الأموال
بنوك عربية أصدر بنك الجزائر المركزي تعليمة جديدة تفرض قواعد صارمة على البنوك والمؤسسات المالية، بما فيها بريد الجزائر، بهدف تعزيز آليات معرفة العملاء وتطويق...
السودان المركزي يحدّث ضوابط مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر بنك السودان المركزي تحديثاً جديداً لضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تعكس التزامه بالتوجهات الاستراتيجية للدولة نحو إصلاح القطاع المالي...
الجزائر المركزي يلزم البنوك بتطبيق “اعرف زبونك ”
بنوك عربية أصدر محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لمين لبو، تعليمة جديدة للبنوك خلال أسبوع تتعلق بتطبيق معايير “اعرف زبونك ” (KYC)، وذلك لتكييف المنظومة البنكية الوطنية...
الجزائر المركزي يشدد الرقابة على المعاملات المالية
بنوك عربية يتجه بنك الجزائر المركزي إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية والتصدي للممارسات المشبوهة، في خطوة تعكس الالتزام المتزايد بالمعايير الدولية، ولا سيما تلك التي تضعها...
المغرب يسرع تقنين الأصول المشفرة والعملات الرقمية
بنوك عربية كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين الأصول المشفرة والعملات الرقمية بلغ مرحلة متقدمة، حيث يوجد حاليا...
5.2 مليون دولار تستردها ليبيا من مخالفات الزراعي
بنوك عربية أعلن النائب العام الليبي عن مباشرة النيابة العامة تحقيقات في مخالفات داخل المصرف الزراعي الليبي، تتعلق بمنح ائتمانات مالية دون توافر الضمانات العينية...
ليبيا المركزي يستعرض النتائج الاستثنائية للإصلاحات الاقتصادية بواشنطن
بنوك عربية عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الأربعاء الموافق لـ 15 إبريل 2026 اجتماعاً رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن،...