ليبيا تكثّف تحركاتها دوليا لمكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية كثَّفت ليبيا تحركاتها ونقاشاتها مع مسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليَّين أخيراً بشأن متطلبات «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وهي الممارسة التي تقر السلطات...
وسوم : السلامة المالية
5.2 مليون دولار تستردها ليبيا من مخالفات الزراعي
بنوك عربية أعلن النائب العام الليبي عن مباشرة النيابة العامة تحقيقات في مخالفات داخل المصرف الزراعي الليبي، تتعلق بمنح ائتمانات مالية دون توافر الضمانات العينية...
الخرطوم والسودان المركزي يدذران من الإحتيال الرقمي
بنو ك عربية حذّر كل من بنك الخرطوم بالسودان وبنك السودان المركزي من تزايد محاولات الاحتيال المالي التي تستهدف العملاء، داعيين إلى توخي الحيطة والحذر...
الفيدرالي الأمريكي يبحث الدفاعات المصرفية
بنوك عربية خلف الأبواب المغلقة في واشنطن الأمريكية، لم يكن التضخم هو ما استدعى الاجتماع الطارئ بين وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورؤساء...
القبض على سارقة ذهب خرطوم الجريف شرق السودان
بنوك عربية نجحت شرطة ولاية الخرطوم السودانية في كشف تفاصيل جريمة سرقة مجوهرات ذهبية من داخل بنك الخرطوم فرع الجريف شرق، بعد عملية بحث وتحقيق...
الشعبي المغربي ينبه من الإحتيال الرقمي
بنوك عربية ذ حذر البنك الشعبي بالمغرب عملائه بشأن تزايد الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال؛ ونشر البنك منشورا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يدعو فيه الزبناء...
المخاطر المالية الصينية تحت السيطرة
بنوك عربية ذكر تقرير أصدره بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) مؤخرا أن المؤسسات المصرفية في البلاد قد حافظت على سلامة عملياتها خلال النصف الأول من...
الجزائر المركزي يٌلزم الدفع الرقمي
بنوك عربية أعلن بنك الجزائر المركزي عن إجراءات جديدة تتعلق بعمليات إيداع الأموال نقداً من خلال اعتماد وسائل الدفع الموثقة لتكون هي القاعدة لضخ الأرصدة في الحسابات...
المركزي الموريتاني يطلق منصة لإيداع تصاريح المؤسسات
بنوك عربية أصدر البنك المركزي الموريتاني منصة جديدة لرفع التصريحات الدورية التنظيمية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة، وذلك في إطار ما وصفه بـ “دعم المنظومة الوطنية...
12 عاما سجنا لمدير الاتحاد المغربي للبنوك السابق
بنوك عربية أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة دانييل زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للبنوك (UBM) والنائب السادس لرئيس...