السودان المركزي يحدّث ضوابط مكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية أصدر بنك السودان المركزي تحديثاً جديداً لضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تعكس التزامه بالتوجهات الاستراتيجية للدولة نحو إصلاح القطاع المالي...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
ليبيا المركزي يدعم تعافي الدينار
بنوك عربية اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اجتماعاته في العاصمة الأميركية واشنطن، معلناً بلورة ما وصفه بـ«خريطة طريق دولية» لتعافي الدينار الليبي، وذلك...
ليبيا المركزي يوزع الدولار عبر المصارف بضوابط جديدة
بنوك عربية أعلن مصرف ليبيا المركزي، في منشورين رسميين يحملان الرقمين (11) و(12) للعام المالي الجاري 2026، صدرا بتاريخ أمس الأحد الموافق لـ 19 إبريل...
ليبيا المركزي يبحث التبادل التجاري مع الشعب الصيني
بنوك عربية أعلن مصرف ليبيا المركزي أن المحافظ ناجي محمد عيسى، عقد اجتماعًا مع محافظ بنك الشعب الصيني بان قونقتشينق، جرى خلاله بحث حجم التبادل...
السودان المركزي يطلق التحويل الرقمي للشركات بقيمة 250 مليون جنيه
بنوك عربية إستأنف بنك السودان المركزي خدمة التحويلات عبر الإنترنت المصرفي، بعد فترة من التوقف فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في خطوة تهدف...
الجزائر المركزي يضبط الكاش
بنوك عربية أصدر بنك الجزائر المركزي تعميماً جديداً إلى المؤسسات المصرفية يضبط بموجبه القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في الحسابات التجارية، ويجعل من التحويلات...
ليبيا المركزي يطالب بالإسراع في إعتماد قانون غسل الأموال
بنوك عربية طالب ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة...
قطر للمال تتخذ إجراءات تأديبية لـ “هورايزن كريسنت” لمخالفة قواعد غسيل الأموال
بنوك عربية كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الاثنين الموافق لـ 05 يوليو 2023 عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن...
“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
السماح لأصحاب حسابات مصرفية خارجية بالتداول في بورصة قطر
بنوك عربية صادق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد...