المركزي التونسي يُطالب البنوك والمؤسسات المالية بمراقبة مصادر النقد الأجنبي
بنوك عربية على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من العام المالي 2022 إلى العام المالي المنقضي 2024،...
وسوم : الرقابة المالية
المركزي التونسي يُشدد المراقبة على مصادر النقد الأجنبية
بنوك عربية ما زالت أموال تنظيم مشبوه تتدفق إلى تونس، رغم المراقبة المشددة على مصادر النقد الأجنبية، وفق “العين الإخبارية”. هذا ما أكده الرئيس التونسي...
اختفاء 120 مليون جنيه من أمام مبنى أحد البنوك بشرق السودان!
بنوك عربية أفادت مصادر أمنية محلية في شرق السودان بوقوع حادثة اختفاء نحو 120 مليون جنيه سوداني من أمام مبنى أحد البنوك التجارية في السودان،...
ليبيا المركزي يحذر من خطر إدراجها في “القائمة السوداء”
بنوك عربية حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف ليبيا المركزي من “إنعكاسات خطيرة” قد تطاول النظام المالي الليبي، في حال تأخر...
ليبيا المركزي يُورّد عملات أجنبية نقدًا لبيعها عبر الصرافة
بنوك عربية أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بدء توريد عملات أجنبية نقدًا وبيعها لشركات الصرافة بليبيا، في خطوة تهدف إلى “تعزيز وفرة النقد الأجنبي وتلبية الطلب المتزايد في السوق...
جنوب السودان يتعاون مع الإمارات المركزي في الدفع الآمن
بنوك عربية وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك جنوب السودان المركزي مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون شامل في مجالات الطباعة الأمنية، وتطوير حلول مبتكرة...
الريال السعودي يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني.. أسعار اليوم
بنوك عربية شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس الموافق لـ 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 تفاوتًا ملحوظًا في السوق السوداء، وسط...
اليوم وبقيمة 2.8 مليار دولار.. ليبيا المركزي يطرح شهادات المضاربة المطلقة
بنوك عربية أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الضوابط المنظمة لإصدار شهادات إيداع المضاربة المطلقة بقيمة 15 مليار دينار ليبي وهو مايُعادل الـ 2.8 مليار دولار...
إغلاق آلاف الحسابات المصرفية لمجابهة إحتيال الشيكات
بنوك عربية في خطوة غير مسبوقة للحد من الجرائم المالية، أقدمت ثلاث مجموعات بنكية مغربية كبرى في المغرب على إغلاق أكثر من ثلاثة آلاف حساب...
المغرب.. تدقيق يكشف اختلالات جسيمة في قروض بمليارات
بنوك عربية شهدت مجموعة بنكية مغربية كبرى فضيحة مالية مدوية بعد أن كشفت عمليات تدقيق داخلية عن وجود إختلالات خطيرة في منح قروض بمليارات الدراهم...