السودان المركزي يطلق التحويل الرقمي للشركات بقيمة 250 مليون جنيه
بنوك عربية إستأنف بنك السودان المركزي خدمة التحويلات عبر الإنترنت المصرفي، بعد فترة من التوقف فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في خطوة تهدف...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الجزائر المركزي يضبط الكاش
بنوك عربية أصدر بنك الجزائر المركزي تعميماً جديداً إلى المؤسسات المصرفية يضبط بموجبه القيود المفروضة على عمليات الإيداع النقدي في الحسابات التجارية، ويجعل من التحويلات...
ليبيا المركزي يطالب بالإسراع في إعتماد قانون غسل الأموال
بنوك عربية طالب ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة التشريعية بسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة...
قطر للمال تتخذ إجراءات تأديبية لـ “هورايزن كريسنت” لمخالفة قواعد غسيل الأموال
بنوك عربية كشفت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الاثنين الموافق لـ 05 يوليو 2023 عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق مديرين اثنين في شركة هورايزن...
“فاتف” تُصدر تقرير تقييم قطر في مجال مكافحة غسل الأموال
بنوك عربية كشف مصرف قطر المركزي، صدور التقرير المتبادل عن دولة قطر، لمجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي بالشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل...
السماح لأصحاب حسابات مصرفية خارجية بالتداول في بورصة قطر
بنوك عربية صادق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد...
النقد الدولي يُوجة بتعزيز مكافحة غسيل الأموال في ليبيا
بنوك عربية وجه صندوق النقد الدولي، في تقرير له بشأن الاقتصاد الليبي السلطات الليبية تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق التقرير طالب الصندوق إلى...
النقد العربي يبحث إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات
بنوك عربية دشنت أمس الثلاثاء الموافق لـ 09 مايو 2023 الدورة التدريبية حول “إدارة المخاطر والإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في نظم المدفوعات” التي ينظمها معهد...
النقد العربي يُصدر التقرير السنوي لإنجازات مبادرة الشمول المالي 2022
بنوك عربية طرح صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول “إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2022“. ويسعى هذا التقرير لتعزيز الحوار والخبرات والتنسيق والتعاون...
ليبيا المركزي يصدر ضوابط الحوالات الخارجية لإستيراد الذهب المصنع
بنوك عربية أصدرت الرقابة على المصارف والنقد لمصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لإستيراد سلعة الذهب المصنع. وتشمل منح المصارف التجارية الليبية...