انطلاق الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بالغردقة يوليو المقبل
بنوك عربية يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال...
وسوم : مكافحة غسيل الأموال
النقد الدولي يُوجة بتعزيز مكافحة غسيل الأموال في ليبيا
بنوك عربية وجه صندوق النقد الدولي، في تقرير له بشأن الاقتصاد الليبي السلطات الليبية تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق التقرير طالب الصندوق إلى...
بسبب 300 مليون دولار.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان
بنوك عربية أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة حاكم (محافظ) مصرف لبنان (المركزي)، لشبهة الإستلاء على أكثر من 300 مليون دولار أمريكي...
الإمارات المالي يوقع 8 مذكرات تفاهم لتطوير القطاع المالي
بنوك عربية وقع معهد الإمارات المالي ثمانية 8 مذكرات تفاهم مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص وشركات وجامعات وأكاديميات عالمية تهدف لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة...
النقد الدولي يطالب بتنويع مصادر الدخل و عدم الإعتماد على النفط للإنفاق في ليبيا
بنوك عربية طالبت بعثة صندوق النقد الدولي الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه لابد من تنويع مصادر الدخل و عدم الإعتماد على النفط...
ليبيا المركزي يختتم المشاورات مع النقد الدولي
بنوك عربية اختتم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان...
المغرب: غسيل الأموال ينتظر قراراً حاسماً
بنوك عربية يترقب المغرب قراراً حاسماً في فبراير/ شباط المقبل، حيث يتمنى مغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيفتح المجال أمام التقدم في المفاوضات...
الريان القطري يصدر تعقيباً على الغرامة المفروضة ضد فرعه في بريطانيا
بنوك عربية طرح مصرف الريان القطري بياناً للتعقيب على الأنباء المتداولة في السوق بشأن الغرامة المفروضة على مصرف الريان المملكة المتحدة البريطانية. وأكد المصرف في بيان...
المركزي العراقي ينفي توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية
بنوك عربية نفى مصدر في البنك المركزي العراقي اليوم توجيه الفيدرالي الأمريكي عقوبات لمصارف عراقية، مؤكدا عدم صحة هذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي...
المركزي الإماراتي يغرم “صرافة” مليوني درهم لتجاهلها خطابات الممانعة
بنوك عربية فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 1.925000 درهم على شركة صرافة عاملة في الإمارات، وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم...