المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخصة ترتبط بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب....
وسوم : تمويل الإرهاب
الإمارات والسعودية يتبادلان الخبرات لمكافحة غسيل الأموال
بنوك عربية زار وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الغرهاب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة...
“الامتثال والمصارف المراسلة” موضوع منتدى اتحاد المصارف العربية
بنوك عربية إفتتح اتحاد المصارف العربية أمس الثلاثاء منتدى “تحديات الإمتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة” 2021 بفندق كورال بيتش بيروت – الجمهورية اللبنانية على...
الإمارات المركزي يعاقب شركة صرافة لضغف الامتثال لمواجهة غسل الأموال
بنوك عربية عاقب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شركة صرافة عاملة في الإمارات، بغرامة قدرها 496 ألف درهم، وفقا لأحكام المادة / 14 / من...
تدابير اتحاد المصارف العربية لمجابهة الجرائم المالية
بنوك عربية أفاد وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، في فعاليات اليوم الأول من منتدى “تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية”، الذي بدأ أمس الخميس...
قطر المركزي يصدر دليل تطبيق الجزاءات المالية المتعلقة بمنع تمويل الإرهاب
بنوك عربية أصدر مصرف قطر المركزي، دليل تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل. وأوضح قطر المركزي أنه...
توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات وباكستان
بنوك عربية وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات ووحدة الرقابة المالية في باكستان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية لمكافحة الجرائم المالية. وفي...
بنك الكويت الوطني يؤكد انتهاجه سياسة صارمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بنوك عربية قال بنك الكويت الوطني، السبت 30 مايو، إنه ينتهج سياسة حصيفة وصارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى...